Grindsted: En 27-årig mand fra Nordsjælland er torsdag ved Retten i Kolding blevet idømt to års fængsel for at agere stråmand og via en tilsyneladende fiktiv entreprenørvirksomhed med adresse i Grindsted at bidrage til hvidvaskning af næsten 10 millioner kroner.
I november 2018 oprettede manden en virksomhed, der var knyttet til en adresse på Sydtoften i Grindsted. Der var på papiret tale om en mindre entreprenørvirksomhed, men i løbet af de sølle tre måneder, som firmaet nåede at eksistere, løb der ekstremt store beløb gennem selskabet. Så store, at der ifølge anklagemyndighedens opfattelse ikke kunne være en reel drift, der kunne begrunde den store pengestrøm. Det har retten nu valgt at bakke anklagemyndigheden op i.
Overført til udlandet
I alt 9,9 millioner kroner er i løbet af de tre måneder gået gennem selskabet, hvor det lykkedes politiet at beslaglægge 1,1 millioner kroner. De store transaktioner fik alarmklokkerne til at ringe hos hvidvasksekretariatet, som er en enhed, der skal underrette Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet – tidligere Bagmandspolitiet – hvis der er mistanke om, at penge er ved at blive vasket hvide. En større efterforskning gik derfor i gang, og det er endt med et større kompleks, hvor der ifølge myndighedernes opfattelse er forsøgt hvidvasket penge for omkring 100 millioner kroner.
De mange penge er straks blevet overført til selskaber i udlandet, hvorefter de er ført videre til diverse andre selskaber og dermed forsvundet ud af myndighedernes synsfelt.
Alvorligt
Den 27-årige mand med fup-virksomheden i Grindsted er den tredje person, der er blevet dømt i den store sag. Selvom han kun skulle fungere som stråmand, er han altså blevet idømt en voldsom straf.
- Det er alvorligt, når man lader sig bruge som stråmand for kriminelle, der vil hvidvaske penge fra kriminalitet. Hvis man stiller sin konto og NemId til rådighed, medvirker man til alvorlig kriminalitet, og det bliver straffet af domstolene, siger Nathalie Ghiorzi Elias, der fungerede som anklager i sagen.
En enkelt af de tre dommere i byretten ønskede at gøre straffen på to års fængsel ubetinget, men et flertal nåede altså frem til den konklusion, at en del af straffen skulle gøres betinget. Manden er samtidig blevet frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.
Ifølge Ritzau har retten taget med i sin overvejelse, at den 27-årige er blevet truet til at medvirke til at hvidvaske pengene.
Nathalie Ghiorzi Elias, anklagerDet er alvorligt, når man lader sig bruge som stråmand for kriminelle, der vil hvidvaske penge fra kriminalitet. Hvis man stiller sin konto og NemId til rådighed, medvirker man til alvorlig kriminalitet, og det bliver straffet af domstolene
