Annonce
Erhverv

Estland konfiskerer millioner fra tidligere Danske Bank-ansat

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Cirka 15 millioner kroner blev i juli beslaglagt fra en konto tilhørende ansat i Danske Banks estiske filial.

De estiske myndigheder har beslaglagt et større millionbeløb fra en konto, der tilhører en centralt placeret tidligere medarbejder i Danske Banks estiske filial.

Det skriver den estiske avis Eesti Ekspress ifølge Berlingske.

Politiet har ifølge avisen i juli beslaglagt to millioner euro - svarende til omkring 15 millioner kroner - fra en konto i banken. Kontoen tilhører et skotsk selskab, som er ejet af en tidligere ansat i den estiske filial.

Den pågældende medarbejder stoppede i banken for år tilbage.

Vedkommendes titel var ifølge Berlingske relationship manager. Det betød, at den ansatte stod for at håndtere en gruppe udenlandske kunder i den såkaldte non-resident portefølje. Det er altså kunder, der ikke var bosat i Estland.

Netop denne afdeling har været mistænkt for at have en lang række selskaber, som foretog store pengeoverførsler.

Banken og især den estiske filial har været i stormvejr de seneste år, hvor der er blevet afsløret omfattende hvidvask. Mistænkelige overførsler på milliarder er ført gennem banken fra bankens udenlandske kunder.

I den estiske sag er 12 tidligere ansatte i banken sigtet. Mens 11 af dem er mistænkt for hvidvask, er den sidste anklaget for bestikkelse.

Det fremgår ikke af Berlingskes artikel, om den pågældende tidligere medarbejder er blandt de sigtede.

Det er ikke første gang, at estisk politi beslaglægger aktiver.

I december sidste år konfiskerede myndighederne i Estland 1,5 millioner euro. Samtidig tog de ifølge Berlingske samtidig pant i en række ejendomme og lejligheder i forbindelse med efterforskningen.

Den estiske anklagemyndighed har bekræftet beslaglæggelsen over for Berlingske.

Ifølge avisen fik ansatte i banken uden chefansvar mellem 1000 og 2000 euro om måneden i løn.

/ritzau/

Annonce
Den citerede artikel ved Berlingske
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Esbjerg

Borgmester kalder partifælles selv-erklærede mærkesag for fuldstændig urealistisk: Vil koste 63,7 millioner kroner om året

Leder For abonnenter

Vi gør det fortsat ikke godt nok

Møgsagerne i det offentlige Danmark har stået i kø med milliardsvindel med udbytteskat, misbrug af Socialstyrelsens midler og tilsyneladende meget grove forhold hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Lokalt har vi såmænd også haft et tilfælde, hvor fire personer er blevet sigtet for bedrageri mod Sygehus Lillebælt. Alt dette til trods: Vi er fortsat verdens mindst korrupte land sammen med New Zealand. Det viser anti-korruptionsbevægelsen Transparency Internationals årlige undersøgelse af forholdene i 180 lande. Egentlig er det ikke så overraskende. Inderst inde ved de fleste danskere jo godt, at bestikkelse hører til sjældenhederne. Få borgere kunne finde på at tilbyde myndighedspersoner erkendtligheder i forventning om modydelser. Og endnu færre offentligt ansatte kunne formentlig drømme om at tage mod penge eller tvivlsomme vennetjenester. Vi har grund til at glæde os over dette forhold. Korruption er en kræftsvulst på samfundet. Den gør alt dyrere og langsommere, fordi udgifterne til korruption skal lægges oven i prisen på alle projekter, hvor man tilmed langtfra kan være sikker på, at de bedste og billigste får overdraget en given opgave. Derfor er det heller ikke noget tilfælde, at de mest korrupte lande som regel også er de fattigste med for eksempel Sydsudan, Somalia og Syrien som nationer, der både er bundkorrupte og aldeles rædselsfulde at bo i. Korruption er imidlertid langtfra kun et økonomisk problem. Endnu værre er det, at bestikkelse tærer på ethvert samfunds vigtigste kapital, nemlig tilliden mellem borgerne indbyrdes og i forhold til myndighederne. Danmark er fortsat et samfund bygget på gensidig tillid. Men ligesom vi trods førstepladsen mister point på opgørelsen over korruptionens omfang, er der også en blevet plads til en lille tvivl i mange danskeres forhold til myndighederne. Den situation er netop opstået på grund af den senere tids mange skandaler. Så jo, vi gør det godt. Men vi gør det fortsat ikke helt godt nok.

Esbjerg

Hashsælger kørte narkokørsel

Danmark For abonnenter

43 kommuner driver ulovlige solcelleanlæg: Nu risikerer investeringer for millioner at ryge i skraldespanden

Annonce